Experto externo en prevención del blaqueo de capitales

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, obliga a una serie de personas físicas y jurídicas a cumplir con determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales y también a realizar determinados análisis de operaciones y clientes.

Estos protocolos tienen que estar debidamente documentados e implantados en los sujetos obligados, siendo objeto de un informe anual por un experto externo. Su formación y titulación, junto con su experiencia, se convierten en los dos aspectos claves que permiten certificar su idoneidad, junto a la necesidad de su inscripción como tal ante el SEPBLAC.

En consecuencia, es responsabilidad de los sujetos obligados seleccionar profesionales adecuados. Además, no existe un Registro de expertos externos ni una acreditación de idoneidad por el SEPBLAC, de modo que se traslada a los obligados la tarea de seleccionar a la persona idónea.

Por tanto, la certificación como “Experto externo en prevención del blanqueo de capitales” sirve para identificarlos y llevar a cabo la elección con criterios objetivos.

VENTAJAS

QUE LE APORTA ESTA CERTIFICACIÓN
Reconocer la competencia del EPBC, sus conocimientos, así como sus habilidades para el ejercicio profesional.
Garantizar la actualización y puesta al día de los conocimientos de los EPBC certificados.
Identificar a aquellos EPBCque ofrecen máxima fiabilidad en el desarrollo de sus tareas.
Proporcionar confianza al mercado, a los socios o accionistas de la sociedad, así como a los demás grupos de interés.

FASES DEL PROCESO

PARA OBTENER SU CERTIFICACIÓN
  • Solicitud de certificación

  • Examen específico

  • Emisión del certificado

  • Renovación del certificado

NECESITA MÁS INFORMACIÓNESCRÍBANOS





    Quiero recibir presupuesto para certificarme


     

    MODELOS PARASOLICITUDES

    SOLICITUD DE REVISIÓN
    SOLICITUD DE REEXAMEN

    DOCUMENTACIÓNINFORMATIVA

    PRERREQUISITOS
    COMPETENCIAS
    TEMARIO
    TAREAS
    EXAMEN
    QUEJAS Y APELACIONES
    SUSPENSIÓN Y RETIRADA
    RENOVACIÓN
    TARIFAS

    COMPLIANCE CERTIFICA © 2020